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Cerved Sanction Screening:

* Presa visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali di Cerved Group S.p.A.:

** Acconsento al trattamento dei miei dati da parte di Cerved Group S.p.A. per finalità di Marketing Diretto relative a prodotti e servizi della medesima Società e delle altre società del Gruppo Cerved, attraverso e-mail, sms, notifiche push, posta cartacea, telefono con operatore

** Acconsento alla comunicazione dei dati da parte di Cerved Group S.p.A. ad altre società del Gruppo Cerved che li tratteranno per loro autonome finalità di Marketing Diretto, con le modalità sopra indicate

* Dati necessari
** Questo consenso è facoltativo: ove l’Utente non intende rilasciarlo può proseguire senza selezionarlo 

 

la soluzione completa per
il monitoraggio delle sanzioni internazionali

Approfitta dell’esclusiva offerta e scopri come iniziare a proteggerti!

Se qualcuno dei tuoi Business Partner è incluso in una delle liste sanzionatorie internazionali, potresti incorrere anche tu in sanzioni o danni reputazionali molto gravi.

Grazie a Cerved Sanction Screening puoi:

IDENTIFICARE

tempestivamente attività illecite delle controparti


CONTRASTARE

il finanziamento di riciclaggio e terrorismo


RIDURRE

i rischi di relazionarti con imprese e soggetti pericolosi

Grazie ai report Cerved Sanction Screening, ottieni informazioni da fonti ufficiali e dati Cerved su aziende e persone di tuo interesse, con la possibilità di monitorarle nel tempo.

Perché è importante controllare le imprese del tuo network?

EVITI ONEROSE SANZIONI

PREVIENI I DANNI REPUTAZIONALI

La tua azienda ha obblighi legislativi rispetto alla normativa antiriciclaggio e antiterrorismo.

La tua azienda NON ha obblighi legislativi ma potrebbe avere un forte danno reputazionale ed economico.

Effettua in modo semplice e rapido lo screening delle aziende con cui collabori

e verifica che non siano sottoposte a sanzioni internazionali.

Come funziona Cerved Sanction Screening?

MONITORA

FORNISCI

RICEVI

la lista di soggetti 
da verificare

il report Cerved Sanction Screening

le controparti di tuo interesse nel tempo

Per verificare aziende e persone, Cerved Sanction Screening accede a liste regolamentari internazionali di sanzioni e antiterrorismo da più di 25 paesi.
 
Queste, arricchite dai dati Cerved, sono validate giornalmente da un team di analisti dedicato, garantendo un report con informazioni aggiornate, accurate e complete.
 
Inoltre, gli algoritmi proprietari sono addestrati per identificare potenziali duplicazioni, riducendo significativamente i falsi positivi.

Cerved Sanction Screening è una soluzione molto flessibile.

L’offerta è modulare in base alle tue esigenze e dimensioni aziendali.
Hai tempo fino al 31 ottobre per ricevere un ulteriore sconto del 25%.

Cerved Sanction Screening è diponibile in tre versioni:

PIATTAFORMA

BATCH

API

Cosa si intende per sanzione?

Le sanzioni sono misure adottate da paesi o organizzazioni internazionali per limitare attività o relazioni con specifiche regioni, entità o individui.
 
Vengono utilizzate per affrontare minacce alla sicurezza nazionale, mantenere la pace internazionale, proteggere i diritti umani e prevenire attività illecite.
 
 Le sanzioni possono includere restrizioni finanziarie, embarghi commerciali e divieti di viaggio.

+400

utilizzano Cerved Sanction Screening  per monitorare le proprie controparti.

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