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Cerved Sanction Screening:

* Presa visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali di Cerved Group S.p.A.:

** Acconsento al trattamento dei miei dati da parte di Cerved Group S.p.A. per finalità di Marketing Diretto relative a prodotti e servizi della medesima Società e delle altre società del Gruppo Cerved, attraverso e-mail, sms, notifiche push, posta cartacea, telefono con operatore

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la soluzione completa per
il monitoraggio delle sanzioni internazionali

Approfitta dell’esclusiva offerta e scopri come iniziare a proteggerti!

Se qualcuno dei tuoi Business Partner è incluso in una delle liste sanzionatorie internazionali, potresti incorrere anche tu in sanzioni o danni reputazionali molto gravi.

Grazie a Cerved Sanction Screening puoi:

IDENTIFICARE

tempestivamente attività illecite delle controparti


CONTRASTARE

il finanziamento di riciclaggio e terrorismo


RIDURRE

i rischi di relazionarti con imprese e soggetti pericolosi

Grazie ai report Cerved Sanction Screening, ottieni informazioni da fonti ufficiali e dati Cerved su aziende e persone di tuo interesse, con la possibilità di monitorarle nel tempo.

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Perché è importante controllare le imprese del tuo network?

EVITI ONEROSE SANZIONI

PREVIENI I DANNI REPUTAZIONALI

La tua azienda ha obblighi legislativi rispetto alla normativa antiriciclaggio e antiterrorismo.

La tua azienda NON ha obblighi legislativi ma potrebbe avere un forte danno reputazionale ed economico.

Effettua in modo semplice e rapido lo screening delle aziende con cui collabori

e verifica che non siano sottoposte a sanzioni internazionali.

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Come funziona Cerved Sanction Screening?

MONITORA

FORNISCI

RICEVI

la lista di soggetti 
da verificare

il report Cerved Sanction Screening

le controparti di tuo interesse nel tempo

Per verificare aziende e persone, Cerved Sanction Screening accede a liste regolamentari internazionali di sanzioni e antiterrorismo da più di 25 paesi.
 
Queste, arricchite dai dati Cerved, sono validate giornalmente da un team di analisti dedicato, garantendo un report con informazioni aggiornate, accurate e complete.
 
Inoltre, gli algoritmi proprietari sono addestrati per identificare potenziali duplicazioni, riducendo significativamente i falsi positivi.

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Cerved Sanction Screening è una soluzione molto flessibile.

L’offerta è modulare in base alle tue esigenze e dimensioni aziendali.
Hai tempo fino al 31 ottobre per ricevere un ulteriore sconto del 25%.

Cerved Sanction Screening è diponibile in tre versioni:

PIATTAFORMA

BATCH

API

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Cosa si intende per sanzione?

Le sanzioni sono misure adottate da paesi o organizzazioni internazionali per limitare attività o relazioni con specifiche regioni, entità o individui.
 
Vengono utilizzate per affrontare minacce alla sicurezza nazionale, mantenere la pace internazionale, proteggere i diritti umani e prevenire attività illecite.
 
 Le sanzioni possono includere restrizioni finanziarie, embarghi commerciali e divieti di viaggio.

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utilizzano Cerved Sanction Screening  per monitorare le proprie controparti.

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